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湖北華電電力工程有限公司

湖北華電電力工程有限公司

湖北華電電力工程有限公司

內控與風險管理咨詢服務項目

 

客戶基本情況:

湖北華電電力工程有限公司(以下簡稱“工程公司”)是適應集團公司檢修體制改革需要,經中國華電集團公司批準,于2009年5月8日成立,由中國華電集團公司在鄂的發電企業——湖北華電襄樊發電有限公司、華電湖北黃石熱電廠和湖北華電武昌熱電有限公司共同出資成立,公司注冊資本3000萬,注冊地點在湖北省黃石市。

工程公司是中國華電集團公司系統湖北區域檢修公司,屬于中國華電集團公司系統主業企業。經營范圍是:電力設備檢修維護、技術改造、安裝、調試;電站運營;電力物資經營、電力工程監理和電力技術服務

工程公司致力于機組檢修維護,提高設備健康水平,降低檢修維護成本,實現檢修“職能化管理,專業化運作”。到2015年底,工程公司承接的區域內檢修維護機組容量達549萬千瓦,檢修、維護工作基本實現“全覆蓋”。維護機型有亞臨界、超臨界、超超臨界,有煤機、燃氣輪機組。工程公司嚴格按照ISO9000質量體系標準,規范管理,精心檢修,認真維護,加強設備治理。

工程公司實力雄厚,裝備精良,人才濟濟,設備管理經驗豐富,形成了一套具有工程公司特色檢修管理體系和制度。作為華電大家庭一員,工程公司員工以主人翁的姿態,潛心整治設備,當好乙方,善做乙方,服務業主,加強協作與溝通,努力構建和諧甲乙方關系,實現區域效益最大化。

咨詢動因

湖北華電電力工程有限公司近年來取得了較為穩健的發展,已經成為了湖北華電系統內專業的檢修公司。根據中國華電集團戰略改革的發展要求,中國華電決定將其并入華電國際(2005年掛牌上市)旗下,成為其子公司。華電國際作為一家上市公司,對湖北華電電力工程公司提出了新的要求,希望其內部控制與風險管理體系可以滿足《公司法》對上市公司的要求

在這樣的大背景下,公司領導急需建立一套基于五部委《企業內部控制基本規范》、《企業內部控制配套指引》的完善的內部控制與風險管理體系,既要達到上市公司的硬性標準,又要滿足母公司的管理要求,同時又能體現自身的業務運作特點

整體項目思路

以上交所、財政部等五部委發布的指引為基礎,對接湖北華電電力工程公司戰略規劃對提升內部控制水平的要求,滿足有關機構對上市公司在風險管理和內部控制體系方面的要求及作為上市公司的母公司對湖北華電電力工程公司的管控要求,結合國內電力相關企業的運作特點及內部控制要點,在湖北華電電力工程公司當前管理體系的基礎上建設以內部控制環境為基礎,以風險評估為環節,以控制活動為手段,以信息與溝通為條件,以內部監督為保證的風險管理和內部控制體系。

主要項目成果

《湖北華電電力工程公司基于戰略導向的風險與內控調研問卷》

《湖北華電電力工程公司風險與內控薄弱點分析報告》

《湖北華電電力工程公司部門職責與崗位說明書匯編》

《湖北華電電力工程公司內部環境要素整改建議》

《湖北華電電力工程公司制度梳理及修訂建議匯總表》

《湖北華電電力工程公司流程及制度體系框架》

《湖北華電電力工程公司流程文檔修訂稿匯編》

《湖北華電電力工程公司控制標準文檔修訂稿匯編》

《湖北華電電力工程公司信息與溝通機制整改建議》

《湖北華電電力工程公司內部監督機制整改建議》

《湖北華電電力工程公司風險管理與內部控制標準化手冊》(包括體系框架分冊、內部環境分冊、風險評估分冊、控制活動分冊、信息與溝通分冊和內部監督分冊)

《內部控制評價標準化手冊》

《湖北華電電力工程公司風險管理與內部控制體系分布實施工作計劃》

《湖北華電電力工程公司風險管理與內部控制體系工作細則》

《湖北華電電力工程公司風險管理與內部控制體系績效考核辦法》

《湖北華電電力工程公司風險管理與內部控制體系整合培訓稿》

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